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10月10日晚,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路,众多投资者已无法提现

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-18 来源:区块洞察 浏览次数:11
10月10日晚,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路,众多投资者已无法提现

“从一开始,这完全就是一个设计好的骗局,但谁会想到他们骗钱跑路这么快?”卞先生(化名)一坐下,便急忙掏出一本装订好、按满手印的举报材料,脸色满是焦虑。1969年出生的他,曾在P2P爆雷潮中全身而退,却从来没想到这一次竟然栽在了区块链诈骗项目上。10月10日晚,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路,目前官网已无法打开,众多投资者已无法提现。

“目前我们联系到的受害者已经有70多人,据我们内部统计,仅这70名受害人的受骗金额就已经有近500多万了,总体的涉案金额大概有十几亿元。”卞先生眉头紧锁,在理财投资上向来小心翼翼的他,在区块链上栽了跟头,心里极为不甘。

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“汇众区块链的客服已经把我拉黑了,打电话过去也有人接,但是对方说跟这个项目没有任何关系,他们公司被拿来盗用诈骗,目前已经报案了。”卞先生向记者说完,当场拨通了对方公开的座机,但还没说明来意,就被对方挂断电话。

据悉,汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作,其中不乏,所谓的小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目(后经核实,汇众区块链与小米方面无任何关联关系)。受害者遍布全国各地,但自始至终,该项目团队没有一位负责人公开亮相,连实际办公地址都难以找到,诈骗手段野蛮粗暴却又疑问重重。记者对“汇众区块链商业平台集资诈骗案”展开了深入调查。

持币生息、拉人头 套路满满的汇众区块链

10月12号,接到爆料后发现,汇众区块链的官网(qianzhicf.com)已无法访问,相应软件无法下载,仅有人民交通网等网站上的几篇宣传稿可以打开。随后,找到汇众区块链的公众号,其公号中“个人信息”、“免费注册”、“联盟招聘”的菜单栏已无法打开。第一篇文章于2018年8月13日发布,最后一篇文章发布于10月8号。

在公号文章中,汇众区块链商业宣称,创立于2015年,并同时在区块链技术领域开始了战略性布局。2017 年初,提供基于区块链的深度行业解决方案,推动区块链项目落地。而与几位受害者沟通得知,汇众区块链是一个区块链项目投资平台,其公号宣称,其公号宣称,小米科技、北京臻迪科技等公司均已授权,其上运作的项目有米路通平台小米WIFI链、优步区块链数据集成协作项目等。后小米相关业务负责人回应称,米路通及小米WIFI链业务与汇众区块链没有任何关联关系。

“骗子平台上有许多项目,并且会不断的推出新项目,不仅仅是公号上显示的七个。”卞先生说到。根据公众号上的相关数据,将汇众区块链平台上已知的项目、项目利率、项目周期等信息,统计如下:

如传销币项目固定发币总数一般,汇众区块链上的每个项目均有固定的总单数。其运作模式也与传销币的持币生息模式相似,其系统如果要运用下去,必须要不断拉新用户持续投资。如果拉人头中断,那么其模式崩盘,属于纯粹的资金盘游戏。

简单而言就是,投资者投资一定的本金,每个项目会有相应的的增值利率和周期,短的为3天、5天、7天,长的有45天、30天,投资金额较小的可以按天返利,投资金额较大的,会在固定周期到期后,将本金与增值金额一同返还。平台承诺“保本”、“保增值”,平台还主张“邀请好友”的传销模式,交易可以在在官网、软件、微信上进行。

10月10日晚,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路,众多投资者已无法提现

安先生(化名)是通过百度搜索,得知汇众区块链这一平台。由于区块链近期的热度较高,且汇众主打区块链与共享经济的结合。在向客服详细的咨询后,8月29号,安先生谨慎的进行了第一笔投资,自己的2971元加上平台“新手赞助”的29元,元共3000元,10天后获得了本金及返利。渐渐有了对平台的信任,安先生又陆续进行了多笔投资。最后他分别于9月5号、9月19号,投资了一个20万元和两个10万元的项目周期较长的项目,被骗走45万元。

“我每天都会打开app、网站查看,然而10月10号应到账的钱却未到账。客服解释称,10月10号公司员工内部周年庆,10月11号统一出款。可晚上11点的时候网站就无法打开了。”安先生说。也有受害者表示,其实平台在10月7号后,就已表现出反常,仅有1天的项目和3天的项目,到期时间均为10月10号。

牵涉多方 真伪难辨

为进一步了解汇众区块链商业相关情况,记者拨打了客服电话,对方回应此电话一直为家用座机,也未更换过。但卞先生表示,此前便是通过这一电话号码对项目的相关信息进行加客服QQ,通过后无人回应,而客服微信号已注销。

根据受害人提供的材料,汇众区块链商业隶属于乾智财富(北京)资产投资管理有限公司。但随后,记者联系到这家公司,对方回应称,公司资质被盗用,已走诉讼程序。安先生也表示,汇众区块链将公司的名称模糊化,汇众平台上的实为乾智财富(北京)实业有限公司,几字之差,却扰乱视听,后者没有相应的工商注册信息。

同时据了解,投资者转账一般是通过两种方式,一种是扫描商家二维码,一种是直接转账至一个第三方公司的账户。这一收付款公司起初为西安童泽凯软件科技有限公司,同时,这家公司也是汇众区块链商业公众号的账号主体。9月29号,汇众方面称,第三方财务公司在做清算,关闭出入款功能,从而转为大庆清平科技有限公司负责。

两家公司分别成立于2018年6月和2018年8月。后拨打西安童泽凯软件有限公司的电话,对方已关机。而网上无法检索到大庆清平科技有限公司的联系方式。还有受害者透露,台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样,同样于10月10号关网。 目前,全国各地的受害者都已报案,安徽地区已立案。

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